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- 兆豐金控旗下兆豐銀行紐約分行因為涉及洗錢爭議，遭到美國紐約金融服務署（DFS）以違反銀行保密法及反洗錢法，重罰台幣57億。北檢為釐清案情，日前2度傳喚前兆豐金董座蔡友才到案說明，另外，也以證人身分傳喚現任董座徐光曦，最後訊後請回。
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台北地檢署偵辦兆豐銀行紐約分行涉洗錢案，北檢30日約談兆豐銀總稽核劉小鈴到案說明，不過，面對媒體詢問時，劉小鈴僅回應「不知為何要新北市三重區外匯理財推薦來這裡」後，便快速步入偵查庭應訊。
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新竹市香山區外匯定存推薦北檢後來陸陸續續傳喚了兆豐銀行副總經理梁美琪、法遵主管陳天祿及企劃處長莊瑞中等人，更在29日也以證人身分，傳喚前財政部長張盛和到案說明，訊後被請回。為了釐清為何洗錢爭議爆發時，兆豐銀未呈報，北檢30日傳喚總稽核劉小鈴到案說明，不過劉小鈴面新竹縣峨眉鄉外匯理財推薦對媒體時僅表示「我不知道為何要到這裡」，並強調自己不是發言人，不便針對此事對外說明，說完後，隨即步入偵查庭。
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